神秘“币圈”套路深 检察官:涉虚拟币巅峰娱乐棋牌游戏犯罪案件高发

10年暴涨838万倍,挖矿机一机难求比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”,也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣,利益的诱惑,“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂,有人低价买进高价卖出,赚得盆满钵满,也有人深陷圈套,血本无归。

日前,江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起诈骗虚拟币案件,以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。

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帮人“炒币”赚差价

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资深玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多,因为入行早、懂操作,逐渐成为了“币圈”的网红,很多人慕名找张先生交易。

2020年11月,张先生经“币友”介绍,认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工,由于这几年虚拟币市场火爆,比特币持续升值,与比特币对应的以泰达币为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。

张先生炒虚拟币多年,对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币,泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1:1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动,被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍,由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市,大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换,香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币,囤积居奇、拉高炒作,需要内地一些专业“炒手”操盘,因此慕名找到了张先生。

开发泰达币的公司注册地就在香港,那边也有很多资本大鳄“炒币”,眼见可以和大公司合作,张先生很快就和徐明等人达成了“代购”协议。

按照协议,张先生以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币,交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全,张先生和徐明等人特别制定了交易规则:采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式,即张先生通过imToken钱包向对方钱包账户转移泰达币,转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。

起初,交易情况一直都很正常,同年11月13日,第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易,张先生顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天,双方再次巅峰娱乐游戏大厅完成了3次每笔70万个泰达币的交易。

然而,2020年12月3日,当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转移价值700万元的110万个泰达币时,交易出了“状况”。

(责任编辑:巅峰娱乐棋牌)

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